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888真人信誉:安徽公安打响集中打击“跑分客”第一枪

时间:2021/1/6 15:03:15  作者:  来源:  查看:1  评论:0
内容摘要:  100多部手机被杜某排成三条纵队,摆放两条长桌拼成的工作台上。一旦有发来洗钱任务,杜某就会用不同的手机账号登录跑分平台抢单,以此牟利。  然而,杜某发财的美梦没做多久,就被破门而入的民警彻底打碎。  2020年12月22日,在公安部“断卡”专项行动统一指挥下,安徽安庆警方开展...
  100多部手机被杜某排成三条纵队,摆放两条长桌拼成的工作台上。一旦有发来洗钱任务,杜某就会用不同的手机账号登录跑分平台抢单,以此牟利。

  然而,杜某发财的美梦没做多久,就被破门而入的民警彻底打碎。

  2020年12月22日,在公安部“断卡”专项行动统一指挥下,安徽安庆警方开展集中抓捕行动,一举抓获“跑分客”违法犯罪嫌疑人242名,扣押冻结涉案资金1200多万元,破获了这起公安部挂牌督办的特大跨省跑分平台专案,打响了全国集中打击“跑分客”犯罪第一枪。

  与杜某相比,宿松籍杨某“入行”时间更长。36岁的他没有工作,大约半年前,被朋友介绍了一条坐在家里的生财之道:只要注册成为“天下支付”平台会员,通过跑分的方式就可以赚取可观的提成。

  “天下支付”是一个跑分平台,通俗理解即为洗钱平台。安庆市公安局反电诈中心四级警长陈明敏告诉《法治日报》记者,跑分平台相当于一个中间商,其上游连接的是跨境赌博、跨境电信诈骗等犯罪团伙,下游链接的是“跑分客”。上游的犯罪团伙有洗钱的需求,这时跑分平台就会招揽“跑分客”,认领需要“洗白”的金额。

  在“天下支付”平台上,每个“跑分客”账号上都会显示奖金、押金、奖励率等信息。陈明敏解释说,“跑分客”在注册成为平台会员后,要绑定银行卡以及第三方支付平台的二维码,并交纳一笔保证金。之后,平台工作人员会将要洗的金额,以订单的形式发给“跑分客”。“跑分客”接单后,上游犯罪团伙会让受害者将钱款打入“跑分客”的二维码账户,平台再将相应数额的保证金转给犯罪团伙。成功后,“跑分客”每笔可以赚到1%左右的提成,平台赚取犯罪团伙的佣金,而犯罪团伙通过“跑分客”的账户多层转账,成功把钱洗白,从而形成一个犯罪闭环。

  杨某通过这种方式,半年赚了3万多元。此时,尝到甜头的他不再满足只做“跑分客”,拉来亲朋好友准备另起炉灶,搭建新的跑分平台。

  2020年7月,安庆市公安局在工作中发现“天下支付”平台进行非法结算业务,通过进一步研判,揪出了正在准备单干的杨某。

  “从杨某入手,我们市县两级公安联动,对信息流进行分析,并对资金流进行查控。”宿松县公安局刑警大队大队长王庆平说,很多犯罪嫌疑人使用多个账号,资金交易频繁,警方对涉及2700人的3450个账户的交易记录,一条一条进行研判比对。

  经过大量分析工作,警方掀起这一犯罪网络的部分“面纱”,锁定了位于山东和河北的两处窝点,一个是平台运维窝点,一个是提供技术窝点。

  9月17日,在安徽省公安厅刑警总队的指导下,安庆市县两级公安机关在天津、山东、河北以及安徽等省市抓获以平台老板王某龙为首的17名犯罪嫌疑人,捣毁两处窝点。

  据办案民警介绍,王某龙系山东济南人,多年前在打网络游戏时认识了运营跑分平台的队友,经其介绍,接触到了跑分平台,后成为了“天下支付”平台的实际控制人,以高额佣金为诱饵,吸引“跑分客”为电信诈骗团伙转账洗钱。这些“跑分客”有的单干,有的则组成团队,流水高达上千万元。

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